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[本地] 水头:捣毁一个黑灰产业犯罪团伙,涉案金额上千万元

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发表于 2020-7-26 23:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
南安反诈专业队:
半个月抓获涉诈嫌疑人46人
捣毁3个犯罪团伙


                               
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△南安市公安局打击电信网络新型违法犯罪侦查队授旗仪式

  近日,南安市公安局成立打击电信网络新型违法犯罪侦查队(以下简称反诈专业队),始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,集中力量精准打击。

  6月30日至7月14日,反诈专业队共抓获涉诈犯罪嫌疑人46人,其中采取刑事强制措施30人,行政处罚5人,捣毁3个黑灰产业犯罪团伙,破本地10万元以上现案2起。

  黑灰产业犯罪狡兔三窟最终难逃法网

  7月14日,市公安局反诈专业队、水头刑侦中队、水头派出所在水头镇打掉一个为境外犯罪集团提供银行卡用于犯罪的团伙,抓获6人,采取刑事强制措施5人,缴获60余张银行卡,涉案金额上千万元。

  6月9日,被害人报案称他在网络上被骗了5.6万余元,并向警方提供了骗子的银行卡账号。反诈专业队迅速对银行卡进行快速冻结止付,查询卡中的资金流向,并展开调查。调查中警方发现,开卡人为周某,他将自己的银行卡卖给犯罪嫌疑人。

  在抓获周某后,警方通过资金流向追溯,研判发现在水头有个以租赁销售个人银行卡实施犯罪的固定团伙,该团伙以陈某为首。

  通过研判分析,警方很快找到了陈某的真实居住地,并于14日在水头某酒店内将他抓获。

  经陈某供述,团伙成员还有邱氏兄弟两人及李某。当天下午,迫于警方的压力,邱氏兄弟和李某投案自首。

  经审讯分析,该团伙以陈某为首,由邱氏兄弟等人向群众收购个人银行卡账户,向境外不法分子提供银行卡租售服务。据邱氏兄长供述,经其收购的银行卡开户材料就多达31套。


                               
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△警方捣毁“黑灰产”犯罪团伙

  案件并没有到此结束,警方在调查中发现,陈某还有上家,外号“咖喱”。“调查中发现,咖喱更狡猾,他只通过微信联系陈某,没有手机号。”反诈专业队刑警余煜航说,在水头派出所社区民警的配合下,最终锁定一名外籍男子,但发现其居住地一直在发生变化。

  14日晚,警方确定了“咖喱”的居住地址后,反诈专业队、水头刑侦中队、水头派出所联合出动,将其抓获归案。

  为有效切断电信网络诈骗犯罪链条,反诈专业队坚持关口前移、源头防范,重拳整治“黑灰产”违法犯罪。6月30日以来,通过深挖本地案件,多元搜集碎片化价值线索,由点到面,扩线到底,对为诈骗犯罪提供信息、工具、技术、服务的全部产业开展全链条打击,抓获黑灰产业犯罪嫌疑人20名,打掉3个买卖银行卡的黑灰产业犯罪团伙。

  值得一提的是,反诈专业队坚持“堵源斩首”的工作思路,6月30日以来,通过对本地山头窝点进行勘察深挖,成功捣毁山头窝点1个,抓获犯罪嫌疑人1名,协助外地警方抓获外省逃犯3人。

  外地精准打击连夜作战抓捕罪犯


                               
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△抓获犯罪嫌疑人付某

  6月18日,南安警方陆续接到多起冒充领导实施电信网络诈骗警情。以其中一位报警人周先生为例,当天下午,在南安工作的某村干部周先生收到一陌生微信好友申请,对方自称系某单位领导,之后以“亲戚资金周转有难,需借款”为由实施诈骗,周先生通过银行卡转账,共计被骗5万元。

  警方发现,有10余起同类型的案件是同一个诈骗分子所为。反诈专业队刑警将案件串并研判分析,目标锁定在成都市大邑县活动的蒋某。

  6月24日反诈专业队刑警赴成都,第二天一早赶到大邑县,在成都警方的协助下于当天下午抓获诈骗犯罪嫌疑人蒋某。在对蒋某审讯中,警方发现蒋某用于犯罪的银行卡购自一名姓张的男子。

  随后,警方通过蒋某的手机联系张某,张某虽回复了蒋某,但是仍存疑心。6月25日晚,在得知张某的居住地,警方用蒋某的手机稳住张某的同时,前往张某居住地蹲守并在当晚将他抓获。

  当晚,警方连夜对张某进行审讯,并在第二天将他带回南安。

  深度研判分析在床底下抓获犯罪嫌疑人

  在审讯张某中,警方了解到,其售卖的个人银行卡从一个姓付的涉毒人员处收购。经线索推敲,付某的真实身份逐渐清晰。在确认后,反诈专业队刑警于7月4日再次前往成都,第二天在大邑县警方的配合下开展走访摸排工作。

  调查中警方发现,付某不仅是吸毒人员,还有故意伤害前科,并存在容留他人吸毒的犯罪行为。警方初步评估,该嫌疑人的危险性较高。


                               
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△警方准备攻入犯罪嫌疑人藏身处

  7日10时,余煜航和另一名民警开始在付某居住套房附近蹲守,发现付某的警惕性和反侦察能力非常高。“我们发现他居住的套房里设置了伪装结构,在套房外很难看清里面的情形,不仅如此,他居住的套房白天完全没有人进出,到了晚上从窗外看不到一丝灯光透出,几乎像是无人居住的房子。”

  8日21时许,蹲守的警方发现外出的付某回来了。在即将展开抓捕时,谨慎的付某竟快速冲进屋内并反锁大门。随后,当地警方将付某的房子包围,并在门口对付某喊话,阐明相关法律法规,劝其开门投案。

  这时,付某竟欲翻窗逃走,但发现窗外也有刑警后,他又缩回屋内。

  与此同时,警方迅速制定新的抓捕方案,叫来开锁人员对大门进行开锁破拆。在经过1个小时的破拆后终于打开了这扇加厚的大门。

  “付某是否会铤而走险,是否有其他人在屋内抵挡警方,这一切都是未知。”刑警们配备齐防暴装备,分为三个梯队进入住宅,当时付某将电闸关闭,屋内漆黑一片,危险系数增大。刑警们在屋内仔细搜查,在次卧的衣柜上方发现一名躲藏的犯罪嫌疑人,并将其抓获。

  在搜查其他房间时,警方发现有一间房间比较隐蔽,用床单设置了多层阻挡,但房内并没有人。细心的刑警没放过一切可能躲藏的地方,最终在床底下的储物柜中找到了付某,并将其控制。


                               
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△抓获犯罪嫌疑人付某

  在屋内刑警还发现了一把开山刀,两把短刀,以及一些吸毒工具,查获手机2部,16张个人银行卡。

  付某对自己为诈骗犯罪提供银行卡的事实供认不讳,经付某供述,他买卖银行卡获得的赃款均用于购买毒品吸食。

  针对电信网络违法犯罪行为跨区域、流动性强等特点,反诈专业队牢固树立“全国一盘棋”的指导思想,紧盯本地群众被骗案件,对每起案件进行全面分析、深度研判,锁定嫌疑人身份后,及时追踪轨迹,快速打击。半个月内,反诈专业队派出侦查民警赴四川成都、河北保定、厦门、福州、漳州等地实施抓捕,先后抓获8名犯罪嫌疑人。

来源:南安公安
文/李贵灵 编辑/新闻中心

发表于 2020-7-27 18:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
水头这么乱
发表于 2020-7-27 18:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
对了,水头有没有传销窝点,我有点好奇
发表于 2020-7-27 18:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
看房间好像是2号楼
发表于 2020-7-28 12:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个马赛克就很有灵性
发表于 2020-7-28 17:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
第一图是在二号楼
发表于 2020-7-29 21:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天万家怎么出警戒线了
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
完美628 发表于 2020-07-27 18:39
看房间好像是2号楼

看着好像
JML
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
鸭店红人 发表于 2020-07-28 12:11
这个马赛克就很有灵性

这才是马赛克的正确使用方式。保护办案人员
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
二号楼这么乱。有住那些人一点多不奇怪。谁都可以谁便进出。

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